Etiqueta: Fraude
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25 años en las cumbres de la contratación
en ContrataciónUn año más el mes de junio comienza con el seminario del Observatorio de contratación en Panticosa, donde se encuentran un centenar de profesionales del sector.
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¿Funciona el sistema público de prevención del blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales es un proceso que oculta el origen ilícito de activos. Recientemente, ha surgido en el debate público por casos que involucran a relevantes personalidades y empresarios, así como por la falta de adecuación legislativa en España ante la normativa europea. El Tribunal de Cuentas destaca la necesidad de mejorar las estrategias…
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Duelo de ases en Salamanca
La Administración Pública española enfrenta una transición crucial hacia la digitalización. Los desafíos incluyen la resistencia cultural, la necesidad de capacitación en IA y datos, y el riesgo de exclusión. El 19 de junio en la Universidad de Salamanca, tres de los principales expertos nacionales analizarán el escenario actual y los retos que enfrentamos.
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¡Dios mío! Nuestra IA ha comprado un coche oficial
La inteligencia artificial está transformando las decisiones comerciales, desplazando sitios web y actuando como compradores. Esto plantea la necesidad de que las empresas reinventen sus estrategias. Además, se destaca la importancia de controlar los riesgos asociados y establecer límites claros en su uso, especialmente en la administración pública.
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La revolución silenciosa del control interno y la prevencion del fraude
Hoy tuvimos a Jorge Castejón en el Master Universitario en Auditoría Pública de la Universidad de Castilla La Mancha. Hablamos de Fraude y corrupción, de las herramientas europeas de detección. Un lujo del que intentamos apuntar algunas reflexiones.
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Auditorías de impacto social
Durante esta semana se celebra en Granada el VII Congreso Internacional de Control Público y Lucha contra la Corrupción, que codirijo en los últimos años con el Dr. Sebastian Helvecio Ramos, vicepresidente del Instituto Rui Barbosa de Brasil. Se trata de la entidad de adestramiento e investigación de los Tribunales de contas de esa enorme…
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Cambalache
Vivimos revolcaos en un merengue. Así lo describía de manera magistral el tango Cambalache: “Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos” cantaba Enrique Santos Discépolo, referido al siglo veinte problemático y febril.
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Más madera antifraude
La Cámara de cuentas de Madrid nos regala estos días dos interesantes informes sobre la situación de los Planes de Medidas Antifraude aprobados por los sectores autonómico y local.
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Riesgos de la gestión de personal
El Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe sobre el seguimiento de recomendaciones del área de recursos humanos de empresas estatales, donde solo el 36% se ha cumplido. Problemas persistentes incluyen la gestión de directivos y falta de transparencia. Algunas presentan un cumplimiento limitado y continúan sin adoptar las exigencias legales.
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Otoño antifraude
Los planes antifraude son analizados desde multipoles vertientes. Desde los informes de auditoría, la crítica académica o los cursos de formacion que los beneficiarios de fondos MRR realizan para su personal, implicado en la gestión financiera.
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Me da igual de donde venga. Soy funcionario y debo comprobar unos mínimos
La formación en materia antifraude es una obligación de los fondos de Nueva Generación. Apuntamos algunas ideas sobre las banderas rojas y los conflictos de interés.
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Cara y cruz de la sostenibilidad
Dos perspectivas de la sostenibilidad en el control interno local.
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La imperativa modernización del control. Confianza ciudadana (y V)
Interesantes reflexiones sobre la lucha contra la corrupción que se presentaron durante el Congreso que organizo el Consello de Contas de Galicia con motivo de los 40 años de su creación.
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Agítese antes de usar: formación, ética y Altos Cargos
Hoy presentamos los tres ingredientes del pastel de la corrupción. Cuidar su presencia conjunta en la cocina administrativa es una garantía de éxito. La Audiencia de Cuentas de Canarias analiza su realidad en los Cabildos.
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El caleidoscopio de la contratación pública
Cómo controlar la contratación y luchar contra el fraude, la corrupción y los conflictos de interés con IA. Una visión a través de un caso real …